上海医药集团青岛国风药业股份有限公司
召开2021年度股东大会的通知公告
上海医药集团青岛国风药业股份有限公司决定于2022年10月31日召开公司2021年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：召开2021年度股东大会的通知公告
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2022年10月31日（星期一）下午2：00
3.会议地点：上药国风延安三路厂区六号会议室
青岛市市南区延安三路101号
二、会议审议事项
1.审议《公司2021年度董事会工作报告》
2.审议《公司2021年度监事会工作报告》
3.审议《公司2021年度财务决算报告》
4.审议《公司2021年度利润分配方案》
5.审议《公司2022年度财务预算报告》
三、会议出席对象
1. 截止2022年10月20日下午3：00，在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。
四、登记方法
1.登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（模板见附件）和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2.登记时间
2022年10月21日 下午1：30－4：00
3.登记地点
青岛市市南区延安三路101号上药国风门卫处
4.如无法在本公司指定登记地点登记的股东，须以传真方式登记，将相关资料（身份证复印件、持股凭证、联系电话）于2022年10月21日上午9:00至下午4:00以传真方式送达本公司。传真：0532－86058999
五、其他事项
会议联系人：王女士 0532－88087699
曲女士 0532－86058815
特此公告！
上海医药集团青岛国风药业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月三十日
附件：股东授权委托书（复印件有效）
授权委托书
兹委托 先生/女士出席上海医药集团青岛国风药业股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人行使对会议议案的表决权。
委托人： 委托人身份证号：
受托人： 受托人身份证号：
委托人持有股份：
受托日期：2022年 月 日
