上海医药集团青岛国风药业股份有限公司

召开2019年度股东大会通知公告

 
      上海医药集团青岛国风药业股份有限公司决定于2020年10月29日召开公司2019年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
      一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2020年10月29号下午2:00
3、会议地点：青岛市延安三路101号三号会议室
 二、会议审议事项
1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配预案》
5、审议《公司2020年度财务预算报告》
6、审议《更换董事、监事议案》
 三、会议出席对象
1、  截止2020年10月20日下午3：00止在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席会议合参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。
四、登记方法
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记时间：
2020年10月21日  上午9：00－11：00  下午1：30－4：00
3、登记地点
青岛市市南区延安三路101号国风药业门卫处
4、如无法在本公司指定登记地点登记的股东，须以传真方式登记，将相关内容（身份证复印件、股权证、联系电话）于2020年10月21日上午9:00至下午4:00以传真方式送达本公司。传真：0532－86058999
  五、其他事项
会议联系人：逄女士
 电话：0532－86058816
特此公告！






                                                                                       上海医药集团青岛国风药业股份有限公司
                                                                                                                   董  事  会
                                                                                                            二〇二〇年十月九日






   附件：股东授权委托书（复印件有效）


授权委托书
 兹委托         先生/女士出席上海医药集团青岛国风药业股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人行使对会议议案的表决权。
委托人：                    委托人身份证号：                              


受托人：                    受托人身份证号：                              


受托人持有股份：                         


受托日期：2020年   月   日